臨時株主総会議事録・役員報酬決定のビジネス文書のサンプル文例
役員報酬について臨時株主総会で決定した記録のサンプル文例です
株主総会の議事録は、会社運営の際に必要な書類です。文例をコピー＆ペーストしてワードなどに張り付けてご使用ください。
小さな会社だと株主＝事業主だったり、親族である場合も、作成して保管しておく必要があります。
今回は株主総会の議事録で、役員報酬についての決定をした時の記録のサンプル書式です。
臨時株主総会議事録
・ 日時 ００年１月１０日 １０時
・ 場所 サンプル株式会社 本社（○○市○○区サンプル町1-2-3 サンプルビル4F）
・ 総会の成立
議決権のある株主総数 1名
議決権のある株式総数 1000株
・ 出席株主数（委任状による者を含む） 1名
この持株総数 1000株
以上により総株主の議決権の過半数にあたる株式を有する株主の出席があり、総会は有効に成立したので、代表取締役サンプル太郎が議長となり、開会を宣し、下記のとおり議案の審議に入った。
第１号議案 役員報酬金額の件
議長より、役員報酬金額については、これを代表取締役に一任すると全員一致をもって決議されたことにより、その報酬金額を下記のとおり決定し、平成００年２月２８日以降支給される報酬金額より適用することと可決された。
代表取締役 サンプル太郎
月額基本給100,000円 月額交通費 5,000円 合計105,000円
変更の時期 平成００年1月分より
以上をもって本日の議事を終了したので、１１時００分、議長は閉会を宣したので、ここに記録する。
００年１月１０日
サンプル株式会社 株主総会
議長 代表取締役 サンプル太郎 （印）
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